О результатах проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
Во исполнение поручения прокуратуры области сообщаю о том, что прокуратурой Хотынецкого района с привлечением в качестве специалиста сотрудника Орловской государственной инспекции пробирного надзора – ФКУ Российская государственная пробирная палата проведена проверка по вопросам нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
По результатам проведенной проверки установлено следующее.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее федеральный закон № 115-ФЗ)- к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относится организация и осуществление внутреннего контроля, а также обязательный контроль.
Согласно сведений из Единого государственного реестра юридических лиц одним из дополнительных видов деятельности ПОСПО "Гермес" является розничная торговля ювелирными изделиями.
При осуществлении своей деятельности ПОСПО «Гермес» проводит операции купли-продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов, соответственно на него распространяются требования Закона РФ № 115-ФЗ.
Общество действует на основании Устава, утвержденного решением общего собрания уполномоченных пайщиков поселкового потребительского Общества «Гермес» от 28.09.2012 г.
Специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в ПОСПО «Гермес», в период с 26.05.2011 г. по 04.03.2014 г. являлась начальник торгового отдела М.Л.А.
В нарушение пункта 2 статьи 7 Закона РФ № 115-ФЗ в ПОСПО «Гермес» с 04.03.2014 г. по настоящее время не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.
Кроме того, ПОСПО «Гермес» имеет свидетельство о постановке на специальный учет в Орловской ГИПН, срок действия которого истек 28.09.2011 г.
Однако, Общество фактически осуществляет деятельность по розничной торговле ювелирными изделиями, что является нарушением пунктов 3 и 16 Приказа Минфина от 16.06.2003 г. № 51н «О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».
Таким образом, ответственным должностным лицом ПОСПО «Гермес» допущены нарушения положений вышеуказанного законодательства.
Учитывая изложенное, 03.10.2014 г. прокурором Хотынецкого района вынесены постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении в отношении председателя Совета ПОСПО «Гермес» по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ и ст. 19.7 КоАП РФ, которые направлены в государственную инспекция пробирного надзора Орловской области и мировому судье судебного участка Хотынецкого района для рассмотрения по существу.
22.10.2014 г. государственной инспекцией пробирного надзора Орловской области постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении в отношении председателя Совета ПОСПО «Гермес» по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ рассмотрено. В отношении М.Г.М. назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей.
27.10.2014 г. мировым судьей судебного участка Хотынецкого района рассмотрено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении в отношении председателя Совета ПОСПО «Гермес» по ст. 19.7 КоАП РФ. В отношении М.Г.М. назначено наказание в виде штрафа в размере 400 рублей.
- О результатах проверки исполнения миграционного законодательства
- О проведении проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в системе жилищно – коммунального хозяйства.
- О проведении проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции при принятии НПА.
- О проведении проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.
- О результатах проверки исполнения природоохранного законодательства.
- О результатах проверки исполнения бюджетного законодательства.
- О результатах проверки по заявлению С.З.А. об оскорблении её З.Л.А.
- О проведенных мероприятиях, направленных на профилактику наркомании.
- О результатах анализа роста преступности среди несовершеннолетних.
- О защите прав и законных интересов детей.
- О результатах проверки исполнения законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных на финансирование мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму.
- О результатах проверки антикоррупционного и миграционного законодательства, направленного на предупреждение, выявление и пресечения незаконной миграции.
- ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ в защиту имущественных прав несовершеннолетней.
- О результатах проверки исполнения законодательства об организации питания детей в общеобразовательных организациях функционирующих на территории района.
- О результатах проверки исполнения трудового законодательства.
- О результатах проверки соблюдения на поднадзорной территории требований законодательства в сфере охраны окружающей среды.
- Прокуратурой Хотынецкого района совместно со специалистами территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области в Орловском районе
- По поручению прокуратуры Орловской области прокуратурой Хотынецкого района проведена проверка исполнения трудового законодательства, в частности невыплаты заработной платы специалистам по военно-учетной работе администраций сельских поселений Хотынецкого района.
- Прокуратурой района в апреле 2014 года проведена проверка по обращениям граждан о незаконных действиях сотрудников страхового отдела в п.г.т. Хотынец филиала ООО «Росгосстрах» в Орловской области.
- О результатах надзорных мероприятий в отношении пришкольных лагерей на территории Хотынецкого района в 2014 г.
- Проверка соблюдения законодательства, направленного на защиту несовершеннолетних от факторов, негативно влияющих на их здоровье и развитие в МБОУ-Жудерская СОШ.
- О защите прав и законных интересов детей, находящихся в БУОО «СРЦН Хотынецкого района».
- О результатах рассмотрения заявления М.А.Н. о нарушении прав и законных интересов ее несовершеннолетнего сына М.Д.А. действиями директора МБОУ-Хотынецкая СОШ и сотрудников ОП (Хотынецкое) МО МВД России «Урицкий» по Орловской области.
- 25.04.2014 г. в прокуратуру Хотынецкого района Ваше обращение о разъяснении права граждан на ловлю рыбы.
- Об отказе назначения страховой части трудовой пенсии по старости
- Осуществление надзорных мероприятий в сфере ценообразования на внутреннем продовольственном рынке
